Ştiri din Transilvania
Percheziţii la mai multe firme şi persoane fizice, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 6 milioane de lei
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T au destructurat marţi, 12 mai, o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală. Şapte persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. Oradea în vederea audierii.
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea au efectuat 11 percheziţii la persoane şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală.
Potrivit IPJ Bihor, din cercetări a reieşit că, doi orădeni, de 42 şi 50 de ani, ar fi constituit un grup infracţional organizat în vederea comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală prin care s-ar fi urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale a unui grup de firme din domeniul construcţiilor, din municipiul Oradea.
Astfel, membrii grupării sunt bănuiţi că, prin intermediul uneia dintre societăţile comerciale controlate, ar fi înregistrat facturi fiscale fictive de achiziţie de la patru societăţi comerciale de tip „tampon” din judeţul Bihor.
„Rolul societăţilor de tip tampon a fost acela de a crea aparenţa unor parteneri serioşi în relaţiile cu beneficiarul final, respectiv grupul de firme orădene. În realitate, membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi controlat activitatea societăţilor comerciale tampon, acesta fiind administrate de angajaţi sau colaboratori ai grupului”, au declarat reprezentantii IPJ Bihor.
Pentru a îngreuna verificările financiare, la rândul lor, societăţile de tip „tampon” ar fi înregistrat achiziţii de la alte trei societăţi comerciale de tip „fantomă”.
"Rolul acestora era acela de a asigura un circuit „în lanţ” al facturilor, cu scopul de a supradimensiona costurile, în aşa fel încât grupul de firme controlat de membrii grupării să înregistreze cheltuieli supradimensionate artificial, prin adăugarea unui adaos comercial corespunzător de către fiecare societatea implicată în circuit.", a declarat IPJ Bihor.
Potrivit politistilor, prejudiciul total calculat se ridica la suma de 6 milioane de lei.
Iulia Popescu, studentă la Jurnalism, FSPAC-UBB, anul I